重庆打掉六个“荐股”诈骗犯罪团伙

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  来源:中国警察网     号称“白富美”荐股、专家指导、短线消息、黑马行情、先赚钱后分成,实际却是骗子设下的圈套。近日,重庆市公安局破获以“荐股”名义实施诈骗的特大诈骗案,打掉团伙6个,抓获犯罪嫌疑人331名,冻结涉案资金逾1800万元。     入会就有“专业老师”指导炒股     重庆市铜梁区的韩先生是一个地道的股民,但是买了3支股票都被套牢了。6月的一天,突然有一个美女头像的号码主动加他好友,自称是一家综合理财投资机构的业务员。“你股票被套了?加入我们,成为会员,就有专门的指导老师帮你解套、调仓,弥补亏损。”韩先生最初比较谨慎,询问有没有试用期。业务员称“没有试用期,但是目前正好在搞新会员加入的促销活动,3个月的指导只要1880元”。     相比解套后弥补回来的损失,1880元似乎并不算贵。犹豫了一下的韩先生最终决定入会,转给对方1880元。     “老师”很快就加韩先生为好友,也询问了股票情况。但是,号称专业指导炒股的“老师”,先后推荐韩先生购买的几只股票均损失惨重。当他再次咨询“老师”时,得到的答复是,现在股票行情不是很稳定,更赚钱的方法是炒黄金,而炒黄金的前提是下载一个APP,投入10万元激活账户……     “老师”不靠谱,而之前的业务员也不再回他的话,韩先生方才醒悟,自己是上当了。     “广种薄收”,骗到入会费就“收手”     年初以来,重庆公安机关就陆续接到多起类似的“荐股”诈骗报案。同时,腾讯公司客服也陆续接到用户投诉举报,在网络上遭遇了荐股骗局。     重庆市反诈骗中心与腾讯守护者计划安全团队将收集到的警情和举报进行了综合分析研判,发现这是一种专门针对“股民”的诈骗新手法:诈骗分子冒充证劵行业工作人员,与受害人主动联系,声称有专业股票分析团队指导和证劵内幕消息可以让受害人在股市上快速赚钱,引诱受害人加入会员。     因股民众多,所以这类诈骗的受害人数也非常多,涉案金额巨大。重庆市公安局刑侦总队立即组织涉案地公安机关,成立专案组开展专项打击。     在侦查过程中,民警发现,这些诈骗分子非常谨慎,为了降低被打击的风险,想了各种“招数”。他们并不“贪心”,而是根据合作时间将入会费分为980、1880、2980元等几个档次,如果客户想要成为长期会员,业务员反而以资金太大、股市有风险为由拒绝合作。同时如果了解到受害人是贷款、借钱炒股,也会放弃推销,避免引发纠纷。他们对外声称的公司名称多是虚构,还频繁更换办公地点,以此逃避打击。     大学生“业务员”误入歧途成帮凶     专案组成立后,重庆公安机关与腾讯守护者计划安全团队通力合作,建立线上线下线索研判机制,掌握了多个诈骗团伙的组织架构和作案窝点。     犯罪分子租用高档写字楼,在没有任何证券业从业资质的情况下成立所谓投资公司。编写剧本,使用话术,培训完全没有证券业知识的人员上岗,将他们包装成证券投资公司分析师、指导师、业务员,向潜在受害人推送“盘后股”,编造个股涨跌、炒股获利、股市内幕交易等信息,通过部分社交工具和网络推广平台诱骗群众办理会员炒股,骗取受害人缴纳会员费后,随机推荐股票加以“忽悠”。他们主要目的是骗取第一次入会的会员费,至于一个月后发现完全没有高额回报的会员们不愿续费,他们也不再继续推销。     经过4个月的工作,专案组辗转多个省市,先后打掉犯罪团伙6个,捣毁窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台、手机600余部,冻结涉案资金1800余万元。其中陈某公司从2016年底开始实施诈骗,一年半以来就诈骗5000余人,诈骗金额600余万元。     除了被骗取会员费的股民,公司中大量“业务员”也是另一类受害人。公安机关发现,犯罪嫌疑人中,还包括许多大学应届毕业生甚至在校生。他们社会经验欠缺、个体辨识能力低,被高档办公环境和高额劳动回报所迷惑,误入歧途成为诈骗团伙的帮凶。之前,他们根据其“业绩”确定每月的收入,而现在,等待他们的将是按“业绩”进行的处罚。
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